公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-043

证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄晓标
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去黄晓标监事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，免去黄晓标监事、监事会主席职务，公司对黄晓标在 职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！


公告编号：2023-043

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去陈正晗监事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，免去陈正晗监事职务，公司对陈正晗在职期间为公司 所做的贡献表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘琼担任监事的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，提名刘琼担任公司监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名林逸玲担任监事的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划，提名林逸玲担任公司监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

公告编号：2023-043

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 27 日

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