公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-037

证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：国新元创（江苏）文化科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长周衍宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数12,662,323 股，占公司有表决权股份总数的 69.9258%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-037

4、公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司的未经审计的报表未分配利润累计金额为
-21,453,751.26 元，公司实收股本为 18,108,239.00 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收 股本总额的公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,662,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名黄柯先生担任公司董事议案》
1.议案内容：

由于公司原董事刘栋栋先生个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数 低于法定最低人数，现提名黄柯先生为董事会董事候选人，并提请股东大会审 议，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任 期届满为止。在黄柯先生就任前，刘栋栋先生按照相关规定继续履行董事职责。 黄柯先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司于 2023 年 8 月
29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《董事任命公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,662,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-037

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年 9 2023 年第一次临

刘栋栋 董事 离职 审议通过
月 14 日 时股东大会

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