ST国份:2023年第一次临时股东大会决议公告
国新股份资讯
2023-09-15 16:48:11
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公告日期:2023-09-15


公告编号:2023-037

证券代码:873377 证券简称:ST 国份 主办券商:国融证券
国新元创(江苏)文化科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:国新元创(江苏)文化科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长周衍宇先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数12,662,323 股,占公司有表决权股份总数的 69.9258%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公告编号:2023-037

4、公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:

截至 2023 年 6 月 30 日,公司的未经审计的报表未分配利润累计金额为
-21,453,751.26 元,公司实收股本为 18,108,239.00 元,公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收 股本总额的公告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,662,323 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名黄柯先生担任公司董事议案》
1.议案内容:

由于公司原董事刘栋栋先生个人原因辞去董事职务,公司董事会成员人数 低于法定最低人数,现提名黄柯先生为董事会董事候选人,并提请股东大会审 议,任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任 期届满为止。在黄柯先生就任前,刘栋栋先生按照相关规定继续履行董事职责。 黄柯先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,
经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。详见公司于 2023 年 8 月
29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 《董事任命公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,662,323 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

公告编号:2023-037

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023 年 9 2023 年第一次临

刘栋栋 董事 离职 审议通过
月 14 日 时股东大会

……
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