ST国份:第二届董事会第五次会议决议公告
国新股份资讯
2023-08-29 17:34:12
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公告日期:2023-08-29


公告编号:2023-031

证券代码:873377 证券简称:ST 国份 主办券商:国融证券
国新元创(江苏)文化科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长周衍宇

6.会议列席人员:全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《国新元创(江苏)文化科技股份有限公司章 程》(以下简称“公司章程”)等的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

公告编号:2023-031

转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会对公司《2023 年半 年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

(2)2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定,未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况,公司《2023 年半年度报告》真实完整反映出公司 2023 年半 年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:

截至 2023 年 6 月 30 日,公司的未经审计的报表未分配利润累计金额为-
21,453,751.26 元,公司实收股本为 18,108,239.00 元,公司未弥补亏损金 额超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》(公告编号:2023-034)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名黄柯先生担任公司董事议案》


公告编号:2023-031

1.议案内容:

由于公司原董事刘栋栋先生个人原因辞去董事职务,公司董事会成员人数 低于法定最低人数,现提名黄柯先生为董事会董事候选人,并提请股东大会审 议,任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任 期届满为止。在黄柯先生就任前,刘栋栋先生按照相关规定继续履行董事职责。 黄柯先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,
经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。详见公司于 2023 年 8 月
29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 《董事任命公告》(公告编号:2023-035)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项……
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