公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-031

证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周衍宇

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司章 程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

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转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年半 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实完整反映出公司 2023 年半 年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司的未经审计的报表未分配利润累计金额为-
21，453，751.26 元，公司实收股本为 18,108,239.00 元，公司未弥补亏损金 额超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名黄柯先生担任公司董事议案》


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1.议案内容：

由于公司原董事刘栋栋先生个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数 低于法定最低人数，现提名黄柯先生为董事会董事候选人，并提请股东大会审 议，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会任 期届满为止。在黄柯先生就任前，刘栋栋先生按照相关规定继续履行董事职责。 黄柯先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，
经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。详见公司于 2023 年 8 月
29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《董事任命公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项……
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