公告日期：2020-05-29

证券代码：873371 证券简称：博太科 主办券商：长江证券

宁波博太科智能科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 19 日以书面方式发出



5.会议主持人：孙开华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》、《宁波博太科智能科技股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年度总经理工作进行

总结并形成《关于 2019 年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 6 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年度董事会工作进行

总结并形成《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果，对公

司的财务运营成果进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，按照总量

控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年度经营情况及发展需要，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁波博太科智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）和《宁波博太科智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



结合公司整体规划及经营业务发展需要，公司拟整体搬迁至“慈溪市白沙路

街道三北大街 2588 号 C 号楼 5 楼”。因此，公司拟将注册地址由“慈溪市明州西

路 148 号”变更至“慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 C 号楼 5 楼”（最终以工

商登记机关核准的住所为准）”并修订相关公司章程。具体内容详见公司于同日在全国中小企业……
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