公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-003
证券代码:873371 证券简称:博太科 主办券商:长江证券
宁波博太科智能科技股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人:喻险峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波博太科智能科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为完善公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的
公告编号:2020-003
合法权益,公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波博太科智能科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》
宁波博太科智能科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 20 日
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