公告日期：2019-09-24

长江证券股份有限公司对《关于宁波博太科智能科技股份有限
公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司:

我公司于 2019 年 9 月 18 日收到贵司《关于宁波博太科智能科技股份有限公
司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。我公司作为宁波博太科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博太科”）在全国中小企业股份转让系统推荐挂牌的主办券商，会同公司、上海市锦天城事务所，本着勤勉尽责和诚实信用的原则对反馈意见所提问题，进行了认真核查、分析讨论和说明。现将有关问题的核查情况和意见做出如下回复，请贵公司予以审核。

涉及对《宁波博太科智能科技股份有限公司公开转让说明书》等文件进行修改或补充披露的部分，已按照反馈意见要求进行了修改和补充，并以楷体加粗予以标明。


释 义

在反馈意见回复中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一般词语释义

公司、股份公司、博太科 指 宁波博太科智能科技股份有限公司

博太科有限、有限公司 指 宁波博太科智能科技有限公司，系公司前身

上海仟瑜、仟瑜 指 上海仟瑜企业管理合伙企业（有限合伙）

上海仟犇、仟犇 指 上海仟犇企业管理合伙企业（有限合伙）

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行
公开转让的行为

《公司章程》 指 《上海博太科仪器股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司

会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所

评估机构 指 北京华亚正信资产评估有限公司

最近两年及一期、报告期内 指 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月

报告期各期末 指 2019 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12
月 31 日

报告期末 指 截至 2019 年 3 月 31 日

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元


1、请公司补充修改所有申报文件中的股权结构图。

【公司回复】

公司已经按照要求补充修改了所有申报文件的股权结构图。

公司已经在公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（四）股东适格性核查”处修改披露如下：“上海仟犇系公司设立的持股平台”。
公司已经在公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“（一）历史沿革”处补充修改披露如下：“上海仟犇系公司持股平台, 全体合伙人按照合伙协议约定期限缴纳出资，并根据股权转让协议向马信阳支付股权转让款。”

2、请主办券商、律师补充核查上海仟瑜和上海仟犇两家合伙企业的合伙人情况、合伙协议的约定情况、退出机制等，对其合法合规性、是否存在代持、纠纷等发表核查意见。
【主办券商回复】

1、尽调过程

主办券商查阅了了上海仟瑜、上海仟犇的合伙协议，询问了公司相关人员，并查阅了上海仟瑜、上海仟犇各合伙人实缴出资凭证，取得了上海仟瑜、上海仟犇各合伙人所出具的确认函文件。

2、尽调事实

1、上海仟瑜：

（1）根据合伙协议，上海仟瑜的出资情况如下：

序 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资方 是否为

号 合伙人姓名 （元） （元） （%） 式 公司员

……
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