公告日期：2019-07-31

宁波博太科智能科技股份有限公司

公开转让说明书

长江证券

二〇一九年七月


声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司核心竞争力来自于技术人员的研发能力。技术人员储备
不足或者人员流失将直接影响到企业创新能力，同时也可能
导致企业赖以生存的商业机密泄露。

1、人才储备不足及技术创新风险 随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋
激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境
等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成
核心技术人员流失，从而对公司的业务及长远发展造成不利
影响。

报告期内，公司取得《高新技术企业证书》，并按照规定享受
企业所得税减按 15%计征的税收优惠，目前正在办理高新技
2、税收优惠政策变化风险 术企业复审，未来如果公司不再被认定为高新技术企业或者
国家税收优惠政策发生重大变化，从而使得公司不能继续享
受上述优惠，这将会在一定程度上对公司的盈利水平产生不
利影响。

公司存在海外销售，由于海外销售毛利较国内销售高的因素，
近年来公司大力开拓海外市场，但面向不同国家或者地区的
3、境外市场运营风险 客户，其法律政策、社会文化、客户开拓均与中国市场不同，
公司可能因为国际化管理经验不足而导致国际化人才流失、
纠纷或者其他潜在损失。

由于目前中美贸易战的影响，人民币对美元汇率波动较大。
4、汇率变化风险 而博太科对新加坡子公司的销售、新加坡子公司对海外的销
售均用美元结算，若公司不能采取有效方式规避汇率波动风
险，公司盈利能力将面临一定的影响。

报告期内，公司实际控制人一直为孙开华，其持有公司 52.1
5、实际控制人控制不当风险 4%的股权，若公司实际控制人孙开华利用其对公司的实际控
制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。