公告日期：2021-05-14

证券代码：873371 证券简称：博太科 主办券商：长江证券
宁波博太科智能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室（慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号 C 号楼 5 楼
南面）
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙开华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

宁波博太科智能科技股份有限公司2020年年度股东大会通知于2021年4月23 日以公告形式向各股东发出（详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-006））。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1426.5
万股，占公司有表决权股份总数的 95.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年度董事会工作进行
总结并形成《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1426.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年度监事会工作进行
总结并形成《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1426.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果，对公
司的财务运营成果进行总结，形成了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1426.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1426.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况及发展需要，公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 1426.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决……
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