公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-002



证券代码：873371 证券简称：博太科 主办券商：长江证券

宁波博太科智能科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：喻险峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波博太科智能科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年度监事会工作进行



公告编号：2021-002



总结并形成《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果，对公

司的财务运营成果进行总结，形成了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司经营管理目标，按照总量

控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司 2020 年度经营情况及发展需要，公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-002



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁波博太科智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《宁波博太科智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。



根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，全票通过了该项议案，并发表审核意见如下：



（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司……
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