公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-003
证券代码:873369 证券简称:柴米河 主办券商:山西证券
淮安柴米河农业科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票的形式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 11 日上午九点。
(六)出席对象
公告编号:2024-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873369 柴米河 2024 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请了江苏世纪同仁律师事务所见证本次股东大会。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
根据公司经营情况,公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。
具体内容见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2023年度报告》(公告编号:2024-004)、《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
(二)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年工作重点,公司拟定了董事会
工作报告。
(三)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据公司监事会 2023 年度工作情况及 2024 年工作重点,公司拟定了监事会
工作报告。
公告编号:2024-003
(四)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2023 年度的主要经营情况,公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2023 年度利润分派方案的议案》
具体内容见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。
(六)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2023 年度生产经营和发展计划,公司对 2024 年主要财务指标进行
了测算,编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性,经公司谨慎研究,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
具体内容见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存……
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