公告日期:2024-04-19
证券代码:873369 证券简称:柴米河 主办券商:山西证券
淮安柴米河农业科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:公司董事长王其传
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)相关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
具体内容见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2023年度报告》(公告编号:2024-004)、《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年工作重点,公司拟定了董事会
工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理 2023 年度工作情况及 2024 年工作重点,公司拟定了总经理
工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2023 年度的主要经营情况,公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分派方案的议案》
1.议案内容:
具体内容见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度生产经营和发展计划,公司对 2024 年主要财务指标进行
了测算,编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容:
为保持审计工作的连续性,经公司谨慎研究,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
具体内容见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 ……
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