公告日期:2022-03-29
公告编号:2022-002
证券代码:873369 证券简称:柴米河 主办券商:山西证券
淮安柴米河农业科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 13 日下午 3:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-002
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873369 柴米河 2022 年 4 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
根据公司业务发展需要和战略规划,为了顺利推进审计工作正常开展,公司决定变更会计师事务所,拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-003)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
公告编号:2022-002
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 4 月 13 日 13:00-13:30
(三)登记地点:公司会议室(淮安市宁连路清浦段 177 号)
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:牛建艳 联系电话:0517-83806566
联系地址:江苏省淮安市宁连路清浦段 177 号
(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
五、备查文件目录
淮安柴米河农业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议
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