公告日期:2021-01-04
公告编号:2021-001
证券代码:873368 证券简称:九龙珠 主办券商:东吴证券
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:采取现场及视讯方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谭智文董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数2,499.78 万股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-001
4.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买资产》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产的公告》(公告编号:2020-075)。2.表决结果:
同意 4 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,占出
席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案九龙珠餐饮管理有限公司、苏州创盟企业管理咨询企业(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关于购买资产暨关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-076)。
2.表决结果:
同意 2,499.78 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于追认购买资产》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-001
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《追认购买资产的公告》(公告编号:2020-077)。
2.表决结果:
同意 2,499.78 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于聘任丁丹女士为九龙珠董事》议案
1.议案内容:
任命丁丹女士为公司董事,任职期限为 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之为止。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2020-079)。2.表决结果:
同意 2,499.78 万股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%;反对 0 股,
占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于聘任叶涛先生为九龙珠董事……
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