公告日期:2020-12-15
公告编号:2020-080
证券代码:873368 证券简称:九龙珠 主办券商:东吴证券
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议 于 2020年 12 月 11 日审议并通过:
任命叶涛先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日为止,自 2020 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由谭智
文先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
原董事因个人原因辞职,为了公司董事会的效率运转以及公司的更好发展,根据公司法、公司章程提名叶涛先生为新任董事。
(三)新任董监高人员履历
叶涛,男,1981 年 12 月 5 日出生,中国上海市,无境外永久居留权,本科学历。
2004 年 7 月-2014 年 6 月上海领先餐饮管理有限公司 资讯部 系统维护经理
2014 年 6 月-2020 年 8 月上海新语面包食品有限公司 信息技术部 IT 总监
2020 年 8 月至今江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 IT 数据部 CTO
公告编号:2020-080
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司战略规划及满足公司未来发展的需求,有利于完善公司治理结构,对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 12 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。