公告日期：2020-10-20

公告编号：2020-054

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 谭智文
6.会议列席人员：丁丹、曹屹
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任曹屹先生为董事会秘书》议案
1.议案内容：

原董事会秘书丘玉英女士辞职。根据公司治理要求，聘任曹屹先生为董事 会秘书。曹屹，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学

公告编号：2020-054

历。2010年4月至2018年9月任职苏州九龙珠餐饮管理有限公司企业大学培训部 经理。2018年10月至2019年4月任职麦当劳餐厅部门经理。2019年5月至今任职 于江苏九龙珠品牌管理股份有限公司企业大学培训部经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《豁免承接债务暨关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《豁免承接债务暨关联交易公告》（公 告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事张秉熙先生回避表决。
本议案需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《追认对外借款暨关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外借款暨关联交易公告》（公 告编号：2020-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事张秉熙先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知》议案


公告编号：2020-054

1.议案内容：

公司拟定 2020 年 11 月 6 日上午 10：00 以现场方式在公司会议室召开公
司 2020 年第四次临时股东大会。审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 20 日

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