公告日期:2021-07-16
公告编号:2021-030
证券代码:873368 证券简称:九龙珠 主办券商:东吴证券
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。 以现场会议方式召开,股东可通过视频参会。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 2 日上午 10 时。
预期会期:0.5 天。
公告编号:2021-030
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873368 九龙珠 2021 年 7 月 28
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司自身经营发展以及战略发展规划需要,综合考虑行业环境及公司所
处的发展阶段内外部因素,考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合,为提高 决策效率、降低运营成本,实现公司及股东利益最大化,经慎重考虑,公司拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企 业股份转让系统批准的时间为准。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺
利实施,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包
括但不限于:
公告编号:2021-030
(1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
(2) 签署、提交与终止挂牌相关的文件;
(3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充;
(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
其他一切事宜。
授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至股票在股转系
统完成终止挂牌之日止。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜,为充分保护可能存 在的异议股东的合法权益,公司实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持的公司 股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议……
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