公告日期：2021-05-25

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场表决方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭智文董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2,499.78 万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司高管 1 人、财务主管 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长谭智文先生代表董事会对公司 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

2.表决结果：

同意2,499.78万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2020 年年度报告及摘要，相关内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露， 具体内容详见发布的《2020 年年度报告》（公告编号为：2021-006），《 2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-007）。2.表决结果：

同意2,499.78万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度公司财务状况进行审计，

出具了无保留意见的苏亚苏审（2021）306 号审计报告。

2.表决结果：

同意2,499.78万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2020 年度财务决算的报告。

2.表决结果：

同意2,499.78万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制 2021 年度财务预算报告。

2.表决结果：

同意2,499.78万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的0%。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

40,062,064.36 元，母公司未分配利润为 41,050,746.53 元（如适用）。

本次权益分派预案如下：公司目前总股本为25,000,000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利2,500,000.00元（含税）……
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