公告日期：2021-04-29

证券代码：873368 证券简称：九龙珠 主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长 谭智文

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事张秉熙因个人原因以以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理梁秀雰女士对 2020 年度的运营情况做了具体报告，并对 2021 年度的工作安排进行了规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长谭智文先生代表董事会对公司 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2020 年年度报告及摘要，相关内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露， 具体内容详见发布的《2020 年年度报告》，《 2020 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度公司财务状况进行审计，

出具了无保留意见的苏亚苏审（2021）306 号审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2020 年度财务决算的报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制 2021 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

40,062,064.36 元，母公司未分配利润为 41,050,746.53 元。



施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 2,500,000.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派发现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。



2.议……
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