公告日期:2024-04-26
证券代码:873366 证券简称:凯利核服 主办券商:中信证券
中核凯利深圳核能服务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次大会由第二届董事会第十次会议提议召开,符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,召集程序合法合规。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决
公司股东大会采取现场召开方式,同时为保护股东权益,为股东提供通讯参会表决方式。
公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日上午 9 点 30 分。
现场投票和其他方式投票时间一致。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873366 凯利核服 2024 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
广东诚公律师事务所两名律师
(七)会议地点
广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6 层—凯利核服
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据公司 2023 年监事会工作的实际情况,公司监事会做出《2023 年度监事
会工作报告》。
(二)审议《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬(包括基薪、绩效、特殊奖励等)。其中董事于冰、王宇、闫玉玲、刘勇,监事赵金亮、龙靖未在公司担任除董事、监事以外的其他职务,亦未在公司领取薪酬。
(三)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划,公司董事会做出董事会工
作报告。
(四)审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,将《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)
(五)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2023 年度财务决算报告》提交股东大会审议。
(六)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2024 年度财务预算报告》提交股东大会审议。
(七)审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-022)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)……
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