公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-002



证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：中信证券

中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



2024 年 1 月 2 日，公司董事会收到单独持有 66.67%股份的股东中国宝原投资有限

公司书面提交的《关于增加凯利核服 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，推荐王宇、闫玉玲为中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事，推荐赵金亮为中核凯利深圳核能服务股份有限公司监事;建议免去常海芳、于介正的中核凯利深圳核能服务股份有

限公司董事职务，并提请在 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增

加《关于免去常海芳凯利核服第二届董事会董事的提案》《关于免去于介正凯利核服第二届董事会董事的提案》《关于提名王宇为凯利核服第二届董事会董事的提案》《关于提名闫玉玲为凯利核服第二届董事会董事的提案》《关于提名赵金亮为凯利核服第二届监事会监事的提案》等临时提案。



免去常海芳女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去于介正先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名王宇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2024-002



提名闫玉玲女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名赵金亮先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因



根据中国宝原《关于中核凯利深圳核能服务股份有限公司董监事调整的建议函》（中国宝原发〔2023〕647 号）及《关于增加凯利核服 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请股东大会审议：推荐王宇、闫玉玲为公司新任董事，推荐赵金亮为公司新任监事;建议免去常海芳、于介正公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历



王宇，男，1988 年 10 月出生，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技大学会计

学专业。2011 年 8 月至 2015 年 7 月，任北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司财务部

科员；2015 年 8 月至 2019 年 8 月任中核房地产开发有限公司财务部主管、业务经理；

2019 年 8 月至 2023 年 10 月任中国宝原投资有限公司财务部主管；2023 年 11 月至今，

任中国宝原投资有限公司财务管理部副总经理；现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事。



闫玉玲，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民

解放军西安政治学院学院法学专业。1998 年 12 月至 2013 年 9 月服兵役；2013 年 9 月

至 2015 年 9 月任中国中核宝原资产控股公司办公室主办；2015 年 9 月至 2016 年 9 月

任中国中核宝原资产控股公司党群工作部主办；2016 年 9 月至 2019 年 4 月任中国中核

宝原资产控股公司办公室主任助理；2019 年 4 月至 2022 年 1 月任中国宝原投资有限公

司董事会（总经理）办公室副主任；2022 年 1 月至今任中国核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。