公告日期:2023-12-22
公告编号:2023-045
证券代码:873366 证券简称:凯利核服 主办券商:中信证券
中核凯利深圳核能服务股份有限公司
第二届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:书面传签方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
因会议安排,董事均以书面传签方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容:
公司因业务发展及实际生产经营需要拟对公司经营范围进行变更,并根据 相关规定对《公司章程》的相应条款进行修订。
公告编号:2023-045
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定于 2024 年 1 月 8 日
召开 2024 年第一次临时股东大会,将本次董事会通过的拟提请股东大会审议 的议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十次临时会议 决议
中核凯利深圳核能服务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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