公告日期:2023-10-12
公告编号:2023-090
证券代码:873362 证券简称:麦咖股份 主办券商:国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于 2023年 10 月 12 日审议并通过《关于选举周艳女士为公司董事长的议案》、《关于聘任周艳女
士为公司总经理的议案》,公司第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通
过《关于选举徐春先生为公司监事会主席的议案》。
选举周艳女士为公司董事长,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2023 年 10
月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
选举徐春先生为公司监事会主席,任职期限至第二届监事会届满之日止,自 2023
年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信
联合惩戒对象。
聘任周艳女士为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2023 年 10
月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
(二)任免原因
为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要,公司董事会选举周艳女士为公司董事长、聘任周艳女士担任公司总经理,公司监事会选举徐春先生为公司监事会主
公告编号:2023-090
席。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司的治理结构,有利于进一步提升公司的管理水平,不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
厦门麦咖健康产业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日
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