公告日期:2023-09-27
公告编号:2023-086
证券代码:873362 证券简称:麦咖股份 主办券商:国融证券
厦门麦咖健康产业股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点:公司办公室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 15 日 以电话方式发出
5. 会议主持人:邓狄岳
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 10 人,出席和授权出席职工代表 10 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举李娜女士为第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
公司职工代表监事刘逸凡因个人原因辞去职工代表监事一职,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会职工代表表决,同意选举李娜女士担任公司第二届监事会职工代表监事。任期自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。
公告编号:2023-086
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
厦门麦咖健康产业股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 27 日
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