金沙地理:第二届监事会第四次会议决议公告
金沙地理资讯
2023-04-18 18:54:06
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-04-18



公告编号:2023-015



证券代码:873361 证券简称:金沙地理 主办券商:开源证券

江苏金沙地理信息股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出



5.会议主持人:金小兰

6.召开情况合法合规性说明:



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容:



公司监事会根据公司 2022 年度各项运营结果,对 2022 年监事会工作进行总

结并形成《2022 年年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号:2023-015



本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容:



根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果,对公

司的财务运营结果进行总结,形成了《2022 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容:



根据公司 2022 年度财务决算情况及 2022 年度公司经营管理目标,按照总量

控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容:



公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求,编制了《江苏金沙地理信息股份有限公司 2022 年度报告》及《江苏金沙地理信息股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》议案





公告编号:2023-015



1.议案内容:



经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,因公司业务发展需要,公司2022 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



江苏金沙地理信息股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500