公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-003

证券代码：873361 证券简称：金沙地理 主办券商：开源证券
江苏金沙地理信息股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场召开

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 26 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873361 金沙地理 2022 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏金沙地理信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人议案》

鉴于公司公司第一届董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。

公司第二届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究决定，提名杨玲莉、杨锁银、杨玲娟、杨二生、陈永峰为第二届董事会董事候选人。上述候选董事为第一届董事会董事连任。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。（二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。


公告编号：2022-003

经公司监事会研究决定，提名韩建珍、虞罗根为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会选举通过之后，将与职工代表大会选举产生的职代表监事共同组成公司第二届监事会。上述候选监事为第一届监事会监事连任。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。（三）审议《预计 2022 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏金沙地理信息股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：……
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