公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-017
证券代码:873360 证券简称:嘉骏森林 主办券商:江海证券
广东嘉骏森林股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日上午 09:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-017
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873360 嘉骏森林 2023 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司利润分配的议案》
截至 2023 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
9,402,609.07 元,母公司未分配利润为 8,666,908.57 元。根据公司发展规划,
公司拟以现有股本 5,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6
元, 本次共计派发现金股利总额为 8,000,000.00 元。具体内容详见公司 2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-016)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2023-017
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:(1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡;(2)委托代理人出席本次股东会议的,应持有委托人身份证(复印件)、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 15 日 09:00
(三)登记地点:广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:蔡广荣 电话:0752-6761222 传真:0752-6761223
(二)会议费用:出席本次大会的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
广东嘉骏森林股份有限公司《第二届董事会第十四次会议决议》
广东嘉骏森林股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》
广东嘉骏森林股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。