公告日期：2023-05-23

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯建龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数1579.34 万股，占公司有表决权股份总数的 96.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张世平因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟吉安因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理李朋、副总经理李秀荣、财务总监唐树忠列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：


董事会对 2022 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2022 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2023 年的工作要点进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2022 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2023 年监事会的工作要点进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

董事会对公司 2022 年的整体工作进行了总结，编制了《广东康诚新材科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东康诚新材科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 1579.34 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

为反映公司 2022 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，公司对 2022 年度的财务情况进行决算，编制了《广东康诚新材料科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 1579.34 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实经营能力、未来的发展计划等前提下，本着求实稳健的原则，对 202……
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