公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-017

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江证券
广东康诚新材料科技股份有限公司董事长、职工代表监事、监

事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年5 月 20 日审议并通过：

选举冯建龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,462,400 股，占公司股本的 69.7493%，不是失信联合惩戒对象。

任命张世平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李朋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李秀荣女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐树忠先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命余开洋先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
李秀荣：女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2012 年 11 月至
2015 年 1 月，任东莞市富拉马斯鞋业有限公司品质部组长。2015 年 7 月至 2018 年 2

公告编号：2022-017

月，任杰乐盛世运动用品有限公司品质部科长。2018 年 4 月至今，任广东康诚新材料科技股份有限公司市场部主管职务。

李朋：男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2006 年 9 月至 2009
年 11 月，任深圳市臆骐塑胶制品公司备料科技师。2009 年 11 月至 2012 年 4 月，任东
莞市盈通塑胶制品公司备料科主管。2012 年 5 月至 2014 年 8 月，任东莞市耀岩科技股
份有限公司生产部科长。2014 年 9 月至今，历任广东康诚新材料科技股份有限公司生产部调色管理员、新工艺研发主管、生产部负责人。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5
月 20 日审议并通过：

选举秦勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年5 月 20 日审议并通过：

选举钟吉安先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。