公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-013

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江证券
广东康诚新材料科技股份有限公司

章程

二〇二二年五月


目 录


第一章总则......1
第二章经营宗旨和经营范围......2
第三章股份......2
第一节股份发行...... 2
第二节股份增减和回购...... 3
第三节股份转让...... 4
第四章股东和股东大会......5
第一节股东...... 5
第二节股东大会的一般规定...... 8
第三节股东大会的召集...... 12
第四节股东大会的提案与通知...... 13
第五节股东大会的召开...... 15
第六节股东大会的表决和决议...... 17
第七节关联交易...... 20
第五章董事会......23
第一节董事...... 23
第二节董事会...... 26
第六章总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32
第一节监事...... 32
第二节监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节财务会计制度...... 35
第二节会计师事务所的聘任...... 36
第九章通知与公告管理办法......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算......39
第十一章投资者关系管理......40
第十二章修改章程......42
第十三章 附则......43

广东康诚新材料科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东康诚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由东莞市康诚鞋材有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；在东莞市工商行政管理局注册登记，东莞市工商行政管理局签发《营业执照》之日即为公司成立之日。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条 公司注册名称：广东康诚新材料科技股份有限公司。

第五条 公司住所：东莞市万江区拔蛟窝社区大塘工业区西二横路第 9 号。
第六条 公司注册资本为人民币 1500 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新和科学管理，大力推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，给用户持续带来利益，主动承担社会义务、实现多方共赢，同时确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：高分子材料及制品、鞋材及模具、熔喷布、第二类医疗器械、劳保用品、电子产品、仪器仪表；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股……
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