公告日期:2024-04-10
公告编号:2024-012
证券代码:873356 证券简称:龙门医药 主办券商:恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 31 日 以书面方式发出
5.会议主持人:郭小将
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
1.公司 2023 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企
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业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况。
3.提出本意见前,未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,由监事会主席将2023 年年度监事会工作情况予以总结汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,就 2023 年年度财务决算的协调控制考核情况进行总结汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合国家现行政策、市场情况,以及公司对 2023 年度财务数据,分析和反馈的实际情况制定 2024
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年年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让股票定向发行规则》等有关规定,公司编制了《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见于公司2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《预计 2024 年度日常关联交易》议案
1.议案内容:
洛阳龙门医药股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。议
案的具体内容详见公司于 202……
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