公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-008

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨红涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-008

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计事务所》的议案
1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，经与公司原审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘用该所为公司 2023 年度审计机构。公司董事会提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，
负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。