公告日期:2024-01-04
公告编号:2024-001
证券代码:873356 证券简称:龙门医药 主办券商:恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨红涛
6.会议列席人员:郭小将、韦佳楠、孙新鸽
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟申请银行贷款》的议案
1.议案内容:
根据公司发展需要及经营性资金储备需求,公司拟向中国建设银行股份有限公司洛阳支行申请信用贷款“善新贷”,贷款资金人民币 300 万元,贷款年利率
公告编号:2024-001
为3.95%;公司拟向中国工商银行股份有限公司洛宁支行申请信用贷款“税务贷”,贷款资金人民币 300 万元,贷款年利率为 3.45%;借款期限均为一年,本次借款系授信期间及额度内的循环使用借款,具体内容以双方实际签署的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
由于公司业务发展的需要,经与公司原审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,公司不再聘用该所为公司 2023 年度审计机构。公司董事会提议聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,
负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司 2024 年 1 月 4 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(http:/www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开洛阳龙门医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
关于拟变更会计事务所的议案需要提交公司股东大会表决,公司董事会提议召开洛阳龙门医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无须回避表决。
公告编号:2024-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
洛阳龙门医药股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
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