公告日期：2023-11-06

洛阳龙门医药股份有限公司

章 程

二〇二三年十一月


目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会 ......13

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会 ......28

第一节 董事 ......28

第二节 董事会 ......32
第六章 高级管理人员 ......38
第七章 监事会 ......40

第一节 监事 ......40

第二节 监事会 ......41

第八章 职工代表大会 ......44
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度 ......44

第二节 会计师事务所的聘任......46
第十章 通知与公告 ......47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算 ......50
第十二章 修改章程 ......52
第十三章 信息披露 ...... 53
第十四章 投资者关系管理...... 53
第十五章 附则 ......55

洛阳龙门医药股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护洛阳龙门医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方式，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：洛阳龙门医药股份有限公司。

第四条 公司住所：河南省洛阳市洛宁县先进制造业开发区新谊南路 2 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2144.9226 万元。

第六条 公司为【永久存续】的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：质量为本，顾客至上，规范经营，诚实守信。

第十二条 公司的经营范围：原料药（磷酸氢钙、乳酸、乳酸钙、乳酸钠溶液），药用辅料（无水磷酸氢钙），对外出口贸易。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司发行的股票为记名股票，股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌，公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中登记存管，并应遵循国家关于股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌的相

关规则。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同

种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何

单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股份

时，公司股……
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