公告日期：2023-11-06

证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券
洛阳龙门医药股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨红涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）>》
1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，详见
公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）披露的 《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-041）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

出席会议的股东有且仅有杨红涛、金丽敏两位，均与本议案所涉及的事项有关联关系，如果实行回避程序将导致无法形成有效的股东大会决议。因此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条及《公司章程》的规定，全体股东不回避表决。

（二）审议通过《关于洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的
参与对象名单的议案》
1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员持股计划，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等综合考虑，公司管理层拟定了《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》，详见公司于
2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的股东有且仅有杨红涛、金丽敏两位，均与本议案所涉及的事项有关联关系，如果实行回避程序将导致无法形成有效的股东大会决议。因此，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条及《公司章程》的规定，全体股东不回避表决。
（三）审议通过《关于<洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法>的议案》
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