公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-046



证券代码：873356 证券简称：龙门医药 主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司



2023 年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日通过书面方式

发出。

5.会议主持人：郭小将

6.召开情况合法合规性说明：



本次职工代表大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》





公告编号：2023-046



1.议案内容：



为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调 动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员 工之间利益共享、风险共担的长效机制，有效地将股东利益、公司利益和管理 层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进 公司长期、持续、健康发展，公司制定了《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年 员工持股计划（草案）》。



2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案职工代表马园园、冯沛沛系本次员工持股计划参与对象，故回避表 决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：



为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员持股计划，根据《公司法》 《证券法》 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划 的监管要求（试行）》及《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、 过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等综合考虑，公司管理层 拟定了《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名 单》。



2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案职工代表马园园、冯沛沛系本次员工持股计划参与对象，故回避表 决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2023-046



（三）审议通过《关于<洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：



为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据

《公司法》 《证券法》 《监督管理办法》 《业务规则》 《非上市公众公司

监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《员工持股计划管理办 法》。



2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案职工代表马园园、冯沛沛系本次员工持股计划参与对象，故回避表 决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、

备查文件目录



《洛阳龙门医药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》



洛阳龙门医药股份有限公司

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