公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-023



证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：李伟荣

5.会议主持人：李伟荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10000

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-023



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营情况，公司决定变更经营范围、变更公司地址并修订《公司章程》相应条款，具体变更如下：



变更前 变更后



第四条;公司住所：江西省九江市浔阳区城东 第四条;公司住所：江西省九江市浔阳区城东

工业基地 3 号地 B5 地块办公楼（1 号楼 1 层） 工业基地 3 号地 B5 地块办公楼（1 号楼 1、2

层）



第十三条：公司经营范围是：医药研发；生 第十三条：公司经营范围是：许可项目：药物制品、中药饮片、中成药、化学原料药、 品批发，食品经营，食品经营（销售预包装化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、 食品），食品经营（销售散装食品），第三生化药品批发（凭药品经营许可证在有效期 类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经内经营）；农产品收购、简易加工（仅限筛 相关部门批准后方可开展经营活动）一般项选、晾晒、切片）；销售及相关技术信息咨 目：医学研究和试验发展，初级农产品收购，询服务；机电设备（除特种设备）、建材、 食用农产品初加工，食用农产品批发，信息百货销售；房地产开发；投资管理咨询；乳 技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼 信息咨询服务），电力电子元器件销售，建散装食品批发兼零售；汽车、保健食品、计 筑材料销售，日用百货销售，汽车新车销售，生用品、化妆品、消毒设备及器具销售；III 汽车零配件批发，化妆品批发，专用设备制类：眼科手术器械；注射穿刺器械；医用电 造（不含许可类专业设备制造），第一类医子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜 疗器械销售，第二类医疗器械销售，劳动保设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光 护用品生产，劳动保护用品销售，技术服务、仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、康复设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设 技术推广，软件开发，软件销售，通讯设备备；医用 X 射线附属设备及部件；医用高能 销售，计算机软硬件及辅助设备批发，产业射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪 用纺织制成品销售，产业用纺织制成品制造，器（含体外诊断试剂）；体外循环及血液处 医用口罩批发，日用口罩（非医用）生产，



公告编号：2020-023



理设备；植入材料和人工器官；手术室、急 日用口罩（非医用）销售，医护人员防护用救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、 品批发（除许可业务外，可自主依法经营法冷藏设备及器具；口腔科材料；医用卫生材 律法规非禁止或限制的项目）

料……
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