公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-018

证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：李伟荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、变更公司地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营情况，公司决定变更经营范围、变更公司地址并修订《公司章程》

公告编号：2020-018

相应条款，具体变更如下：

变更前 变更后

第四条;公司住所：江西省九江市浔阳区城 第四条;公司住所：江西省九江市浔阳区城
东工业基地 3 号地 B5 地块办公楼（1 号楼 1 东工业基地3号地B5地块办公楼（1号楼1、
层） 2 层）

第十三条：公司经营范围是：医药研发；生 第十三条：公司经营范围是：许可项目：药 物制品、中药饮片、中成药、化学原料药、 品批发，食品经营，食品经营（销售预包装 化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、 食品），食品经营（销售散装食品），第三类 生化药品批发（凭药品经营许可证在有效期 医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相 内经营）；农产品收购、简易加工（仅限筛 关部门批准后方可开展经营活动）一般项 选、晾晒、切片）；销售及相关技术信息咨 目：医学研究和试验发展，初级农产品收购， 询服务；机电设备（除特种设备）、建材、 食用农产品初加工，食用农产品批发，信息 百货销售；房地产开发；投资管理咨询；乳 技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类 制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼 信息咨询服务），电力电子元器件销售，建 散装食品批发兼零售；汽车、保健食品、计 筑材料销售，日用百货销售，汽车新车销售， 生用品、化妆品、消毒设备及器具销售；III 汽车零配件批发，化妆品批发，专用设备制 类：眼科手术器械；注射穿刺器械；医用电 造（不含许可类专业设备制造），第一类医 子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜 疗器械销售，第二类医疗器械销售，劳动保 设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光 护用品生产，劳动保护用品销售，技术服务、 仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
康复设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设 技术推广，软件开发，软件销售，通讯设备
备；医用 X 射线附属设备及部件；医用高能 销售，计算机软硬件及辅助设备批发，产业
射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪 用纺织制成品销售，产业用纺织制成品制 器（含体外诊断试剂）；体外循环及血液处 造，医用口罩批发，日用口罩（非医用）生 理设备；植入材料和人工器官；手术室、急 产，日用口罩（非医用）销售，医护人员防 救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、 护用品批发（除许可业务外，可自主依法经 冷藏设备及器具；口腔科材料；医用卫生材 营法律法规非禁止或限制的项目）
料及敷料；医用高分子材料及制品；医用缝
合线及粘合剂；软件；介入材料批发（凭医


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疗器械许可证在有效期内经营）；技术服务、
开发、转让；软件开发；软件及辅助设备；
通讯设备销售与服务；计算机（依法须经批
准的项目,经相关部门批准……
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