公告日期:2020-05-13
证券代码:873353 证券简称:龙开河 主办券商:开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 28 日上午 9:00。
预计会议时长为半天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873353 龙开河 2020 年 5 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江西龙开河医药科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营情况,公司决定变更经营范围、变更公司地址并修订《公司章程》相应条款,具体变更如下:
变更前 变更后
第四条;公司住所:江西省九江市浔阳区城 第四条;公司住所:江西省九江市浔阳区城
东工业基地 3 号地 B5 地块办公楼(1 号楼 1 东工业基地3号地B5地块办公楼(1号楼1、
层) 2 层)
第十三条:公司经营范围是:医药研发;生 第十三条:公司经营范围是:许可项目:药 物制品、中药饮片、中成药、化学原料药、 品批发,食品经营,食品经营(销售预包装 化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、 食品),食品经营(销售散装食品),第三 生化药品批发(凭药品经营许可证在有效期 类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经
内经营);农产品收购、简易加工(仅限筛 相关部门批准后方可开展经营活动)一般项 选、晾晒、切片);销售及相关技术信息咨 目:医学研究和试验发展,初级农产品收购, 询服务;机电设备(除特种设备)、建材、 食用农产品初加工,食用农产品批发,信息 百货销售;房地产开发;投资管理咨询;乳 技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类 制品(含婴幼儿配方乳粉),预包装食品兼 信息咨询服务),电力电子元器件销售,建 散装食品批发兼零售;汽车、保健食品、计 筑材料销售,日用百货销售,汽车新车销售, 生用品、化妆品、消毒设备及器具销售;III 汽车零配件批发,化妆品批发,专用设备制 类:眼科手术器械;注射穿刺器械;医用电 造(不含许可类专业设备制造),第一类医 子仪器设备;医用光学器具、仪器及内窥镜 疗器械销售,第二类医疗器械销售,劳动保 设备;医用超声仪器及有关设备;医用激光 护用品生产,劳动保护用品销售,技术服务、 仪器设备;医用高频仪器设备;物理治疗及 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
康复设备;医用磁共振设备;医用 X 射线设 技术推广,软件开发,软件销售,通讯设备
备;医用 X 射线附属设备及部件;医用高能 销售,计算机软硬件及辅助设备批发,产业
射线设备;医用核素设备;临床检验分析仪 用纺织制成品销售,产业用纺织制成品制 器(含体外诊断试剂);体外循环及血液处 造,医用口罩批发,日用口罩(非医用)生 理设备;植入材料和人工器官;手术室、急 产,日用口罩(非医用)销售,医护人员防 救室、诊疗室设备及器具;医用冷疗、低温、 护用品批发(除许可业务外,可自主依法经 冷藏设备及器具;口腔科材料;医用卫生材 营法律法规非禁止或限制的项目)
料及敷料……
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