公告日期：2020-04-03

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

章 程

2020 年 4 月


第一章 总则......3
第二章 公司宗旨和经营范围......3
第三章 股东和股东大会......6
第四章 董事会......14
第五章 总经理......21
第六章 监事会......23
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 24
第八章 通知和公告...... 26
第九章 合并、分立、解散和清算......27
第十章 同业竞争及关联交易...... 29
第十一章 信息披露与中小股东利益保护...... 31
第十二章 附则......33

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和其他有关法律、法规规定，制
订本章程。

第二条 系依照《公司法》成立的股份有限公司（“公司”）。公司由有限公司整体变
更设立。

第三条 公司名称：江西龙开河医药科技集团股份有限公司

第四条 公司住所：江西省九江市浔阳区城东工业基地 3 号地 B5 地块办公楼（1 号楼
1 层）

第五条 公司注册资本：人民币 10000 万元，等额划分为 10000 万股。

第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资时间、
出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。

第七条 公司经营期限：永久存续。

第八条 公司董事长为法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应
当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。公司
与股东之间发生的纠纷，除可向法院起诉外，可以提交证券期货纠纷专业
调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘
书。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨是：诚信、业绩、团队、创新、学习、人文精神”作为企业核心
价值观，坚持稳健经营，提供优质的服务、满意的产品。

第十三条 公司经营范围是：医药研发；生 物制品、中药饮片、中成药、化学原料
药、 化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、 生化药品批发（凭药品经营许可证在
有效期 内经营）；农产品收购、简易加工（仅限筛 选、晾晒、切片）；销售及相关技术
信息咨 询服务；机电设备（除特种设备）、建材、 百货销售；房地产开发；投资管理
咨询；乳 制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼 散装食品批发兼零售；汽车、保

健食品、计 生用品、化妆品、消毒设备及器具销售；III 类：眼科手术器械；注射穿
刺器械；医用电 子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜 设备；医用超声仪器及有
关设备；医用激光 仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及 康复设备；医用磁共振
设备；医用 X 射线设 备；医用 X 射线附属设备及部件；医用高能 射线设备；医用核
素设备；临床检验分析仪 器（含体外诊断试剂）；体外循环及血液处理设备；植入材
料和人工器官；手术室、急 救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、 冷藏设备及
器具；口腔科材料；医用卫生材 料及敷料；医用高分子材料及制品；医用缝 合线及粘
合剂；软件；介入材料批发（凭医 疗器械许可证在有效期内经营）；技术服务、 开
发、转让；软件开发；软件及辅助设备； 通讯设备销售与服务；计算机（依法须经批
准的项目,……
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