公告日期:2020-04-03
公告编号:2020-013
证券代码:873353 证券简称:龙开河 主办券商:开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李伟荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 10000
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 0 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2020-013
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》的要求,对《公司章程》部分
条款进行修订,具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江西龙开河医药科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-0012)。
2.议案表决结果:
同意股数 10000 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(二)审议通过《关于<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司制定了《股
东大会议事规则》,具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江西龙开河医药科技集团股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-0007)。
2.议案表决结果:
同意股数 10000 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(三)审议通过《关于<董事会议事规则>》的议案
公告编号:2020-013
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司制定了《董
事会议事规则》,具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江西龙开河医药科技集团股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-0006)。
2.议案表决结果:
同意股数 10000 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(四)审议通过《关于<监事会议事规则》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司制定了《监
事会议事规则》,具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.co……
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