公告日期：2020-03-18

证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
理人员具有法律约束力。 理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协 间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的 商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。股东可以依据公司章程起诉公司； 法院起诉。公司与股东之间发生的纠纷，除公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监 可向法院起诉外，可以提交证券期货纠纷专事、总经理和其他高级管理人员；股东可以 业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁。依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司
章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。

第三十八条 公司下列对外担保为重大担保 第三十八条 公司下列对外担保为重大担保
事项，须经股东大会审议通过。 事项，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 净资产 10%的担保；

的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司及公司控股子公司的对外担保
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 以后提供的任何担保；

担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 供的担保；

供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
产 10%的担保； 担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）为股东、实际控制人及其关联方的提
的担保。 供的担保。

第三十九条 股东大会分为年度股东大会和 第三十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之 并应于上一个会计年度完结之后的六个月之
内举行。 内举行。股东大会应当设置会场，以现场会
议方式召开。

第四十三条 公司召开年度股东大会会议，董 第四十三条 公司召开年度股东大会会议，董事会应当在会议召开二十日前通知公司股 事会应当在会议召开二十日前以公告方式通东；临时股东大会应当于会议召开十五日前 知公司股东；临时股东大会应当于会议召开
通知公司股东。 十五日前以公告方式通知公司股东。

第四十四条 股东大会会议的通知应当包括 第四十四条 股东大会会议的通知应当包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项； （二）提交会议审议的事项；

（三）以明显的文字说明：全体股……
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