公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-0010



证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以电话方式发出



5.会议主持人：李伟荣

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部



公告编号：2020-0010



分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江西龙开河医药科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-0012)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《股东大会议事规则》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江西龙开河医药科技集团股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-0007)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江西龙开河医药科技集团股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-0006)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-0010



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，特继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定于 2020 年 4 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》





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