公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-001



证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：李伟荣

5.会议主持人：李伟荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更公司经营范围、变更公司地址并修订<公司

章程>的议案》议案

1.议案内容：



根据公司经营情况，公司决定变更经营范围、变更公司地址并修订《公司章



公告编号：2020-001



程》相应条款，具体变更如下：



变更前 变更后



第四条：公司住所：江西省九江市浔阳区城 第四条;公司住所：江西省九江市浔阳区城

东工业基地 东工业基地 3 号地 B5 地块办公楼（1 号楼 1

层）



第十三条：公司经营范围是：医药研发；生 第十三条：公司经营范围是：医药研发；生 物制品、中药材、中药饮片、中成药、化学 物制品、中药饮片、中成药、化学原料药、 原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生 化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、 素制剂、切片）销售及相关技术信息咨询服 生化药品批发（凭药品经营许可证在有效期 务；机电设备（除特种设备）、建材、百货 内经营）；农产品收购、简易加工（仅限筛 销售；房地产、生化药品批发（凭药品经营 选、晾晒、切片）；销售及相关技术信息咨 许可证在有效期内经营）；中药材、农产品 询服务；机电设备（除特种设备）、建材、 收购、简易加工（仅限筛选、晾晒开发；投 百货销售；房地产开发；投资管理咨询；乳 资管理咨询；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）， 制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼 预包装食品兼散装食品批发兼零售；汽车、 散装食品批发兼零售；汽车、保健食品、计 保健食品、计生用品、化妆品、消毒设备及 生用品、化妆品、消毒设备及器具销售；III 器具销售；III 类：眼科手术器械；注射穿 类：眼科手术器械；注射穿刺器械；医用电 刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、 子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜 仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设 设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光 备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备； 仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及

物理治疗及康复设备；医用磁共振设备；医 康复设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设

用 X 射线设备；医用 X 射线附属设备及部 备；医用 X 射线附属设备及部件；医用高能

件；医用高能射线设备；医用核素设备；临 射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪 床检验分析仪器（含体外诊断试剂）；体外 器（含体外诊断试剂）；体外循环及血液处 循环及血液处理设备；植入材料和人工器 理设备；植入材料和人工器官；手术室、急 官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具； 救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；口腔科 冷藏设备及器具；口腔科材料；医用卫生材 材料；医用卫生材料及敷料；医用高分子材 料及敷料；医用高分子材料及制品；医用缝 料及制品；医用缝合线及粘合剂；软件；介 合线及粘合剂；软件；介入材料批发（凭医 入材料批发（凭医疗器械许可证在有效期内 疗器械许可证在有效期内经营）；技术服务、……
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