公告日期:2019-12-24
公告编号:2019-004
证券代码:873353 证券简称:龙开河 主办券商:开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:李伟荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认变更公司经营范围、变更公司地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,公司决定变更经营范围、变更公司地址并修订《公司章程》相应条款,具体变更如下:
公告编号:2019-004
变更前 变更后
第四条:公司住所:江西省九江市浔阳区城 第四条;公司住所:江西省九江市浔阳区城
东工业基地 东工业基地 3 号地 B5 地块办公楼(1 号楼 1
层)
第十三条:公司经营范围是:医药研发;生 第十三条:公司经营范围是:医药研发;生 物制品、中药材、中药饮片、中成药、化学 物制品、中药饮片、中成药、化学原料药、 原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生 化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、 素制剂、切片)销售及相关技术信息咨询服 生化药品批发(凭药品经营许可证在有效期 务;机电设备(除特种设备)、建材、百货 内经营);农产品收购、简易加工(仅限筛 销售;房地产、生化药品批发(凭药品经营 选、晾晒、切片);销售及相关技术信息咨 许可证在有效期内经营);中药材、农产品 询服务;机电设备(除特种设备)、建材、 收购、简易加工(仅限筛选、晾晒开发;投 百货销售;房地产开发;投资管理咨询;乳 资管理咨询;乳制品(含婴幼儿配方乳粉), 制品(含婴幼儿配方乳粉),预包装食品兼 预包装食品兼散装食品批发兼零售;汽车、 散装食品批发兼零售;汽车、保健食品、计 保健食品、计生用品、化妆品、消毒设备及 生用品、化妆品、消毒设备及器具销售;III 器具销售;III 类:眼科手术器械;注射穿 类:眼科手术器械;注射穿刺器械;医用电 刺器械;医用电子仪器设备;医用光学器具、 子仪器设备;医用光学器具、仪器及内窥镜 仪器及内窥镜设备;医用超声仪器及有关设 设备;医用超声仪器及有关设备;医用激光 备;医用激光仪器设备;医用高频仪器设备; 仪器设备;医用高频仪器设备;物理治疗及
物理治疗及康复设备;医用磁共振设备;医 康复设备;医用磁共振设备;医用 X 射线设
用 X 射线设备;医用 X 射线附属设备及部 备;医用 X 射线附属设备及部件;医用高能
件;医用高能射线设备;医用核素设备;临 射线设备;医用核素设备;临床检验分析仪 床检验分析仪器(含体外诊断试剂);体外 器(含体外诊断试剂);体外循环及血液处 循环及血液处理设备;植入材料和人工器 理设备;植入材料和人工器官;手术室、急 官;手术室、急救室、诊疗室设备及器具; 救室、诊疗室设备及器具;医用冷疗、低温、 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;口腔科 冷藏设备及器具;口腔科材料;医用卫生材 材料;医用卫生材料及敷料;医用高分子材 料及敷料;医用高分子材料及制品;医用缝 料及制品;医用缝合线及粘合剂;软件;介 合线及粘合剂;软件;介入材料批发(凭医 入材料批发(凭医疗器械许可证在有效期内 疗器械许可证在有效期内经营);技术服务、 经营)。技术服务、开……
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