公告日期：2023-09-06

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第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李伟荣

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李伟荣先生为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年
5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名李伟荣先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名黄宏鑫先生为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名黄宏鑫先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名林少伟先生为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名林少伟先生为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行
人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名李蓉女士为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名李蓉女士为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名朱艳桃女士为公司第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年5 月 31 日届满，需要换届选举公司第三届董事会董事。公司董事会提名朱艳桃女士为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的
情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本……
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