公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-008



证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李伟荣

6.召开情况合法合规性说明：



本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

94,999,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-008



公司董事、监事和董事会秘书均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营情况，公司决定变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，具体变更如下：



修订前 修订后



第十三条：公司经营范围是：许可项 第十三条：公司经营范围是：许可项 目：药品批发；药品零售；食品互联 目：药品批发，药品零售，食品互联 网销售；食品销售；第三类医疗器械 网销售，食品销售，第三类医疗器械 经营；医用口罩生产；医护人员防护 经营，医用口罩生产，医护人员防护 用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医 用品生产（Ⅱ类医疗器械），第三类医 疗器械租赁。（依法须经批准的项目， 疗器械租赁（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 经相关部门批准后在许可有效期内方 动，具体经营项目以相关部门批准文 可开展经营活动，具体经营项目和许 件或许可证件为准）一般项目：货物 可期限以相关部门批准文件或许可证 进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ 件为准）

类医疗器械）；第一类医疗器械销售； 一般项目：医用口罩批发，货物进出 第二类医疗器械销售；医护人员防护 口，医护人员防护用品生产（Ⅰ类医 用品批发；医用口罩零售；技术服务、 疗器械），第一类医疗器械销售，第二 技术开发、技术咨询、技术交流、技 类医疗器械销售，医护人员防护用品 术转让、技术推广；医用口罩批发； 批发，医护人员防护用品零售，技术 医护人员防护用品零售；医学研究和 服务、技术开发、技术咨询、技术交 试验发展；初级农产品收购；食用农 流、技术转让、技术推广，医学研究 产品批发；食用农产品初加工；食用 和试验发展，初级农产品收购，食用 农产品零售；信息技术咨询服务；信 农产品批发，食用农产品初加工，食 息咨询服务（不含许可类信息咨询服 用农产品零售，信息技术咨询服务， 务）；电力电子元器件销售；建筑材料 信息咨询服务（不含许可类信息咨询



公告编号：2023-008



销售；日用百货销售；汽车新车销售； 服务），电力电子元器件销售，建筑材 汽车零配件批发；化妆品批发；劳动 料销售，日用百货销售，汽车零配件 保护用品生产；劳动保护用品销售； 批发，汽车销售，化妆品批发，劳动 软件开发；软件销售；通讯设备销售； 保护用品生产，劳动保护用品销售， 计算机软硬件及辅助设备批发；产业 软件开发，软件销售，通讯设备销售， 用纺织制成品销售；日用口罩（非医 计算机软硬件及辅助设备批发，产业 用）销售；日用口罩（非医用）生产； 用纺织制……
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