公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-042

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：中信建投
常州汉森机械股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 9:30-10:30。

（六）出席对象


公告编号：2023-042

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873343 汉森机械 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程》的议案

1、原《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为：“总经理为公司的法定代表人。”

2、原《公司章程》第一百二十一条规定：“董事会由 5 名董事组成，设董
事长 1 名。”

现修改为：“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。”

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《常州汉森机械股份有限公司关于拟修订<公司章程》公告》（公告编号：2023-039）。（二）审议《关于增补关志军、蔡道远为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司拟修订章程增加董事席位，现根据公司股东提名拟增补关志军、蔡道远为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。


公告编号：2023-042

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《常州汉森机械股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-038）。
（三）审议《关于 2023 年半年度权益分配预案》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-040 号《常州汉森机械股份有限公司 2023年半年度权益分派预案公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；

代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2．其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 10 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：朱敏 2、联系电……
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