公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-038

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：中信建投
常州汉森机械股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2023年 9 月 12 日审议并通过：

提名关志军先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡道远先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司经营需要。
（三）新任董监高人员履历

关志军先生，1970 年 12 月出生，本科学历，取得高级经济师职称。1992 年 8 月至
2007 年 3 月，历任江苏省农垦总公司计划财务部职员、科员及企业管理部副主任科员
等职务；2007 年 3 月至 2015 年 7 月，任江苏聚信投资管理有限公司副主任科员；2015
年 7 月至今，历任江苏省农垦投资管理有限公司副主任科员、总经理助理、副总经理；
2018 年 11 月至今，任江苏农垦诚鼎投资管理有限公司董事长；2018 年 11 月至今，任

公告编号：2023-038

泰州苏垦诚鼎投资管理有限公司董事长；2021 年 04 月至今，任江苏兴垦股权投资管理有限公司执行董事兼总经理；2022 年 08 月至今，任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长。

蔡道远先生，1991 年 1 月出生，硕士研究生，注册会计师。2013 年 7 月至 2015
年 1 月，任公证天业会计师事务所审计助理；2015 年 1 月至 2018 年 1 月，任中国中投
证券有限责任公司机构业务部高级经理；2018 年 1 月至 2018 年 7 月，任常州和泰股权
投资有限公司高级风控专员；2018 年 8 月至 2022 年 2 月，任江苏武进高新投资控股有
限公司投资部副经理；2022 年 2 月至今，任常州和嘉资本管理有限公司执行董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名关志军先生、蔡道远先生为公司董事，不会对公司的生产和经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《常州汉森机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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