公告日期：2023-03-16

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李小春

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数75,979,080 股，占公司有表决权股份总数的 99.9415%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：



公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 4.34，发行股数不超过

6,911,235 股（含 6,911,235 股），预计募集资金金额不超过 29,994,759.90 元

（含 29,994,759.90 元）；根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的规定，现将《常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书》提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 75,979,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司与发行对象签署的附生效条件的《股票发行认购协议》提请本次股东大会审议。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 75,979,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》》

1.议案内容：



由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的第五条和第十七条条款进行修改。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 75,979,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东放弃优先认购权的议案》

1.议案内容：



本次股票发行公司现有股东均放弃优先认购权，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 75,979,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管的议案》1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《股票发行常见问题解答（三）》之相关规定以及《常州汉森机械股份有限公司募集资金管理制度》，保护投资者合法权益，现需向股东大……
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