公告日期:2020-08-17
公告编号:2020-019
证券代码:873342 证券简称:永利精工 主办券商:中信建投
山东永利精工石油装备股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘东昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东永利精工石油装备股份有限公司公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销控股子公司—淮北互利丰石油设备有限公司》议案1.议案内容:
公司的控股子公司淮北互利丰石油设备有限公司,自成立以来,一直未开展经营业务,根据公司的战略规划,为优化公司的内部管理结构,提高运行效率,公司决定予以注销。
公告编号:2020-019
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东永利精工石油装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
山东永利精工石油装备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日
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